Analista Soporte
DAVIbank Bogotá
Analista Soporte AML/KYC (Monitoreo Transaccional) - Banca Retail
Palabras clave:
- Analista AML/KYC
- Cumplimiento BCH
- Monitoreo Transaccional
- Prevención de Lavado de Activos
- Conocimiento del Cliente
- Banca Retail
- Gestión de Alertas
- Riesgo LA/FT
- Actualización de Clientes
- Normatividad Financiera
Contribuirás a garantizar la prevención de lavado de activos y el conocimiento del cliente, minimizando riesgos legales y reputacionales. Este puesto te brindará exposición a procesos de riesgo y cumplimiento, interacción con las líneas de negocio y aprendizaje continuo en normatividad AML/KYC.
Se requiere un analista AML con experiencia en el sector financiero.
Responsabilidades:
- Ejecutar la actualización de información de clientes según políticas establecidas.
- Analizar y gestionar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo.
- Soportar a las unidades de negocio en procesos de conocimiento del cliente (KYC).
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad local y global en materia AML/KYC.
- Identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.
- Elaborar informes sobre la gestión de alertas y el estado de cumplimiento.
- Colaborar en la mejora continua de los procesos de prevención de lavado de activos.
Requerimientos:
- Profesional en áreas económicas financieras administrativas o afines.
- Experiencia en normatividad AML/KYC local y política institucional AML/KYC.
- Manejo de sistemas de monitoreo transaccional y gestión de alertas transaccionales.
- Conocimiento de Office intermedio.
- Capacidad de análisis y atención al detalle.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Experiencia previa como analista de cumplimiento analista AML analista KYC o analista de monitoreo transaccional.
- Conocimiento de procesos de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de activos (LA/FT).
- Experiencia en banca retail o empresarial.
Nivel de educación:
- Profesional
Cargo:
- Analista
Otras habilidades:
Habilidades técnicas:
- Normatividad AML/KYC local
- Política AML/KYC institucional
- Sistemas de monitoreo transaccional
- Gestión de alertas transaccionales
- Office intermedio
Habilidades interpersonales:
- Atención al detalle
- Análisis de información
- Comunicación
ConfidentialBogotá
Analista Administrativo Junior (Compras y Tesorería) - Colombia
Palabras clave:
• Analista de compras junior
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• Analista de procurement junior...
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